OI <ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ>ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 200 ΔΙΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΖΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 



Κατηγορίες εις βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank
απηύθυναν οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο

Κατηγορίες εις βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank απηύθυναν οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Berlingske, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Τόμας Μπόργκεν, που παραιτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, είναι μεταξύ των 10 κατηγορουμένων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Η Danske Bank τελεί υπό έρευνα αναφορικά με ύποπτες συναλλαγές ύψους 200 δισεκ. ευρώ που μεταβιβάστηκαν μέσω του παραρτήματός της στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015.
https://bankstersae.blogspot.com/2019/05/oi-200.html